FORMACIÓN EMPRESARIAL
Curso de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales
Adquiere un conocimiento práctico y actualizado sobre la normativa penal y administrativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Modalidad Online
100% Bonificable
80 horas
CURSO ONLINE | 100% BONIFICABLE
Curso de prevención de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituyen uno de los mayores retos para empresas, entidades financieras y profesionales del derecho.
Con nuestro curso de especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales, conocerás a fondo el marco jurídico aplicable, tanto en su vertiente penal como administrativa, y adquirirás las herramientas prácticas necesarias para identificar riesgos, implementar controles y dar cumplimiento a la normativa vigente.
El programa está diseñado con un enfoque integral y actual, incorporando los últimos cambios legislativos y las tendencias más relevantes en materia de cumplimiento normativo, con especial atención al uso de criptomonedas y nuevas formas de blanqueo.
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PLAN DE ESTUDIOS ADAPTADO A TU EMPRESA
Información del curso de prevención de blanqueo de capitales
- ▲Comprender el marco legal del delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- ▲Conocer las obligaciones administrativas que recaen sobre los sujetos obligados en virtud de la Ley 10/2010 y normativa de desarrollo.
- ▲Desarrollar habilidades prácticas para identificar riesgos, implementar controles internos y aplicar medidas de diligencia debida.
- ▲Analizar las novedades introducidas por el uso de criptomonedas y tecnologías emergentes en el blanqueo de capitales.
- ▲Responsables de cumplimiento normativo (compliance officers).
- ▲Profesionales del área legal, financiera y administrativa.
- ▲Directivos y responsables de departamentos de riesgos y auditoría.
- ▲Abogados, asesores fiscales y profesionales jurídicos sujetos a la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
- ▲Formación online, accesible 24 horas al día.
- ▲Plataforma e-learning interactiva con materiales audiovisuales y documentación complementaria.
- ▲Sistema de tutorías personalizadas para resolver dudas y seguimiento del alumnado.
- ▲Foros de debate y participación para compartir experiencias y enriquecer el aprendizaje.
- ▲Test de evaluación por unidad y examen final para asegurar la comprensión de todos los contenidos.
Curso dividido en 2 módulos
Módulo 1 – Aspectos Penales del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Concepto, fases y tipologías de blanqueo de capitales.
- Delito de blanqueo y de financiación del terrorismo en el Código Penal.
- Tipos básicos y agravados, responsabilidad penal y administrativa.
- Jurisprudencia y aplicación práctica por los tribunales.
Módulo 2 – Marco Administrativo y Obligaciones de los Sujetos Obligados
- Sujetos obligados y medidas de diligencia debida.
- Obligaciones de información y comunicación al SEPBLAC.
- Conservación documental, control interno y formación de empleados.
Módulo 1 – Aspectos Penales del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Concepto, fases y tipologías de blanqueo de capitales.
- Delito de blanqueo y de financiación del terrorismo en el Código Penal.
- Tipos básicos y agravados, responsabilidad penal y administrativa.
- Jurisprudencia y aplicación práctica por los tribunales.
Módulo 2 – Marco Administrativo y Obligaciones de los Sujetos Obligados
- Sujetos obligados y medidas de diligencia debida.
- Obligaciones de información y comunicación al SEPBLAC.
- Conservación documental, control interno y formación de empleados.
FORMACIÓN 100% BONIFICABLE
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Como entidad organizadora e impartidora de Formación Bonificada a Empresas, gestionamos todo el proceso para que puedas maximizar los fondos disponibles.
- Solicitud de informe de crédito disponible.
- Alta de acciones formativas y comunicación de inicio.
- Tutorización y seguimiento del alumnado.
- Emisión de certificados al finalizar el curso.
